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信联公司获人民银行济南分行营业管理部反洗钱最高评级

 

2018年03月26日

 

 

近日,在人民银行济南分行营业管理部举行的辖区金融机构反洗钱评级工作中,山东高速信联支付有限公司从34家支付机构中脱颖而出,被授予最高评级A级评级,是荣获该评级的两家支付机构之一。
信联公司自成立以来,严格执行中国人民银行颁布的《非金融机构支付服务管理办法(中国人民银行公告〔2010〕第2号)》及《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等相关文件要求,认真履行客户身份识别制度,严格监控可疑交易数据的审查及上报工作,正确把握反洗钱工作面临的新形势、新任务,牢固树立依法合规的经营理念,认真履行反洗钱各项工作,做好反洗钱监管及自审自查工作,强化对内培训反洗钱监察技能及对外反洗钱意识宣传工作,依靠严谨的管理及先进的技术手段,切实防范洗钱风险,强化反洗钱工作机制,为公司业务发展凝聚正能量。

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